1.2. Enfoques Conceptuales entre Financiamiento del Terrorismo y Lavado de Dinero

1.2.1. Enfoques Conceptuales

1.2.2. Financiamiento del Terrorismo y Lavado de Dinero: Convergencias y Diferencias

1.2.2.1. Terrorismo y Crimen Organizado

1.2.2.2. Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.

1.3. La Normatividad Internacional en Materia de Prevención y Combate al Financiamiento del Terrorismo

1.3.1.Los Convenios Internacionales contra el Terrorismo.

1.3.2. El Convenio Internacional para la Represion del FT

1.3.2.1. Un Amplio Campo de Aplicación

1.3.2.2. Un Régimen Reforzado de Prevención y Represión

1.3.2.3. Disposiciones Clásicas

1.3.2.4. Sinóptico del Contenido del Convenio Internacional para la Represión del FT

1.3.3. Las Resoluciones de las Naciones Unidades

1.3.4. La Recomendaciones del GAFI en Materia de FT

1.3.4.1. Las Nueve Recomendaciones Especiales del GAFI contra el FT

1.3.4.2. Las 40 recomendaciones Revisadas del GAFI

1.3.5. Las Medidas de la Organización de los Estados Americanos contra el Financiamiento del Terrorismo

1.3.5.1. La Convención Interamericana contra el Terrorismo de 2002

1.3.5.2. El Reglamento Modelo de la CICAD

1.3.6. Las Resoluciones de la Unión Europea en Materia de Lucha contra el FT

1.3.6.1. La Decisión Marco del Consejo de la Unión Europea del 13/06/2002 sobre la Lucha contra el Terrorismo

1.3.6.2. El Plan de Acción de la UE sobre la Lucha contre el Terrorismo

1.3.7. Las Listas Internacionales de Individuos y Entidades Señalados como Terroristas

1.3.7.1. La Lista del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

1.3.7.2. La Lista de la Unión Europea

1.3.7.3. Las Listas de los Estados Unidos

1.3.8. Las Organizaciones Internacionales relacionadas con la Lucha contra el Financiamiento del Terrorismo

1.3.8.1. El Comité Contra Terrorismo de las Naciones Unidas

1.3.8.2..El Comité Interamericano Contra el Terrorismo

1.3.8.3. Unión Europea: GMT y CODEXTER

1.3.8.4. GAFI y Organismos Regionales Similares

1.3.8.5. INTERPOL

1.3.8.6. EUROPOL

1.3.8.7. Otras Organizaciones Involucradas en la Prevención y Represión del FT

1.3.9. Zona de Lectura

1.4. Modelos Legislativos contra el Financiamiento del Terrorismo.

1.4.1.Modelos de Leyes

1.4.1.1. La Problemática de la Unificación Legal

1.4.1.2. Los Modelos Legales contra FT

1.4.1.3. Criterios de Elección y Clasificación de los Países en relación con los Modelos de Leyes

1.4.1.4. Ilustración de Elección de Modelos Legales por ciertos Países

1.4.2. Las Normas Legales Norteamericanas: La Ley USAPATRIOT

1.4.2.1. Una Ley Nacional con Implicaciones Internacionales

1.4.2.2. Medidas Especiales para Jurisdicciones, Entidades Financieras u Operaciones Financieras que “Exigen Especial Atención”

1.4.2.3. Posibilidades de Juzgamiento de Extranjeros en los EE.UU.

1.4.2.4. Confiscación de Fondos en Cuentas Interbancarias de los EE.UU.

1.4.2.5. Posibilidad de Obtener Registros de los Bancos Extranjeros

1.4.2.6. Cooperación Internacional en las Investigaciones de Lavado de Dinero, Delitos Financieros y las Finanzas de Grupos Terroristas (Art. 330)

1.4.2.7. Prohibición de Relaciones con Entidades o Personas Designadas

1.4.2.8. Cooperación entre Entidades Financieras, Autoridades Reguladoras y Autoridades de Aplicación de la Ley

1.4.2.9. Consecuencias Jurídicas Extraterritoriales de la USA ACT

1.4.3. Zona de Reflexión

1.4.4. Zona de Lectura