¿En qué consiste la Guía Práctica?
 

Esta Guía pretende brindar una ayuda práctica a los diferentes actores gubernamentales y del sistema financiero, para optimizar su participación y eficiencia dentro de la prevención, detección y represión del financiamiento de las actividades terroristas, y poner los sistemas nacionales a nivel de las normas y recomendaciones internacionales. También proporcionar a sus usuarios la información más completa sobre el tema del financiamiento del terrorismo, en sus diferentes ámbitos: semántico, legal, tipológico, preventivo y represivo.

Fue desarrollada por un equipo multidisciplinario internacional, que incluye a profesionales del Ministerio Publico, de la Policía de Inteligencia y de Investigación, de las Unidades de Inteligencia Financiera, y del Sistema Financiero.

Se recomienda de leer previamiente la documentación de prelectura, accesible directamente a partir de la barra de accesos en la parte inferior, que permitirá tener una mejor comprensión de la problemática financiera del terrorismo desarrollada en este Manual.

     
Materias incluidas en la Guía Práctica  

La guía desarrolla los cuatro aspectos siguientes. Para tener acceso directo al tema deseado, haga clic sobre la zona amarilla y la Parte correspondiente en azul subrayado

Parte I:

La Normatividad contra el Financiamiento del Terrorismo

Parte II:

Metodologías y Estrategías de prevención y detección del Financiamiento del Terrorismo

Parte III:

Guías prácticas para la prevención, detección y el combate al Financiamiento del Terrorismo

Parte IV:

Biblioteca Informativa

Un índice general le ofrece el detalle del contenido de esta Guía mediante un acceso directo al hacer clic aquí, o en la barra de accesos de la parte inferior. Una versión de la Guía completa en PDF para imprimir, está accesible aquí, o a partir de la misma barra de accesos (Manual PDF)

       
    La Problemática financiera del terrorismo
 

Las organizaciones terroristas necesitan financiar sus actividades criminales. La gama de posibilidades legales e ilegales de acceso a financiamientos, permite proporcionar a las mismas, lo necesario para sus actividades logísticas y operativas.

Combatir al terrorismo, implica también cortar sus fuentes financieras. Esta estrategia relativamente nueva en el arsenal de las medidas antiterroristas, implica una colaboración y cooperación entre los actores financieros y las autoridades gubernamentales, para lograr impedir no solamente el acceso al dinero, sino también la posibilidad de utilizarlo para sus proyectos criminales.

   
Softwares necesarios
     

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Además se recomienda que su computadora tenga al menos 32 MB de memoria RAM y un procesador Intel Pentium II.

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