Esta Guía Práctica de Prevención, Detección y Represión del Financiamiento del Terrorismo fue elaborada por André CUISSET, consultor, ex Oficial de policía especializado en la lucha contra la criminalidad financiera de la Policía Nacional Francesa, para el Comité Interamericano Contra el Terrorismo de la Organización de los Estados Americanos. (CICTE. OEA), bajo la supervisión de su director de cursos, Pablo MARTINEZ

Han colaborado en su realización, los expertos siguientes: Franco ROJAS SAGARNAGA, consultor, ex asistente de dirección y analista financiero de la Unidad de Investigación Financiera de Bolivia - Carlos GESTO, Comisario Mayor en la Policía Federal de Argentina - Raúl PLEE, Fiscal General de la Procuración General de la Nación de Argentina, encargado de cumplir las funciones previstas por la ley argentina contra el Lavado de Activos - Luís Fernando CASTELLANOS NETO, Fiscal especializado en materia de lavado de dinero en la Fiscalía General de la Nación de Colombia.

Se agradece particularmente por su valiosa ayuda a Rodolfo URIBE, Coordinador General de Creación y Desarrollo de Unidades de Inteligencia Financiera para América del Sur, en la Unidad Antilavado de Activos de la Comisión Interamericana contra el Abuso de Drogas de la Organización de los Estados Americanos (CICAD / OEA)

 

La composición grafica de la versión impresa fue realizada por Sr. Fernando SOTO VIDAL, Formación y tipografía, México D.F.

 

Las opiniones expresadas en este documento, no reflejan necesariamente el punto de vista de la Comisión Interamericana contra el terrorismo.

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El presente trabajo tiene fines estrictamente académicos.