
 


   ACRONIMOS

  

  ABM			Alternative Banking Method (Ver MBA)
  AISS 			Asociacin Internacional de Supervisores de Seguros
  ALD/AFT 		Anti Lavado de Dinero / Anti Financiamiento del Terrorismo
  AML/AFT		Anti Money Laundering / Anti Financing of Terrorism
  ARS 			Alternative Remittance System (Ver SARF)
  ATM 			Automated Teller Machines (Ver DAB Distribuidores Automatizados de 
			Billetes)
  BID			Banco Interamericano de Desarrollo
  BM 			Banco Mundial
  BMPE 			Black Market Peso Exchange. 
  CBSB 			Comit de Basilea de Supervisin Bancaria
  CCT 			Comit contra Terrorismo (ONU)
  CEE 			Comisin de las Comunidades Europeas
  CICAD 		Comisin Interamericana contra el Abuso de Drogas
  CICTE 		Comit Interamericano contra el Terrorismo
  CODEXTER 		Comit de los Expertos sobre el Terrorismo
  CRNR 			Centro de Remesa No Regulado
  DAB 			Distribuidores Automticos de Billetes (Ver ATM)
  EE,UU 		Estados Unidos de Amrica
  ESAAMLG 		Grupo del Este y sur de frica contra el lavado de activos
  ETF 			Empresa de Transferencia de Fondos
  FATF 			Financial Action Task Force (ver GAFI)
  FINTER 		Financiamiento del Terrorismo
  FIU 			Financial Intelligence Unit (ver UIF)
  FMI 			Fondo Monetario Internacional
  FTO 			Foreign Terrorist Organization (Organizacin Terrorista Extranjera)
  GAFI 			Grupo de Accin Financiera
  GAFIC 		Grupo de Accin Financiera del Caribe
  GAFISUD 		Grupo de Accin Financiera de Amrica Sur
  GAP 			Grupo Asia/Pacfico sobre lavado de activos
  GMT 			Grupo Multidisciplinario contra el Terrorismo
  GPML 			Global Programme against Money Laundering
  GRGAFI 		Grupos Regionales de tipo GAFI
  IBC 			International Business Company (Empresa Internacional de Negocios)
  IEEP 			International Emergency Economic Powers - Ley de Poderes
			Internacionales de Emergencia (EE.UU.)
  IFT 			Informal Funds Transfer (Ver SITF)
  INCRS 		International Narcotics Control Strategy Report
  IVT 			Informal Values Transfer (Ver SITV)
  MBA 			Mtodo Bancario Alternativo
  OCDE 			Organizacin de Cooperacin y Desarrollo Econmico
  OEA 			Organizacin de los Estados Americanos
  OFAC 			Office of Foreign Assets Control (Oficina de Control de Activos Extranjeros)
  OICV 			Organizacin Internacional de Comisiones de Valores
  ONG 			Organismo No Gubernamental
  ONU 			Organizacin de las Naciones Unidas
  OSFL 			Organismo Sin Fines de Lucro
  PBS 			Parallel Banking System (Ver SBP)
  PFRS 			Parallel Funds Remittance System (Ver SPRF)
  ROS 			Reporte de Operaciones Sospechosas
  SARF 			Sistema Alternativo de Remesas de Fondos
  SATF 			Sistema Alternativo de Transmisin de Fondos
  SBP 			Sistema de Banca Paralela
  SBS 			Sistema de Banca Subterrnea
  SDNBP 		Specially Designated Nationals and Blocked Persons
  SDT 			Special Designed Terrorist (Terrorista Especialmente Designado)
  SITCV 		Sistema Informal de transmisin de Capital o Valores
  SITF 			Sistema Informal de Transferencias de Fondos
  SITV 			Sistema Informal de Transferencias de Valores
  SPRF 			Sistema Paralelo de Remesas de Fondos
  TEL 			Terrorists Expulsion List (Lista de Exclusin de Terroristas)
  UBS 			Underground Banking System (Ver SBS)
  UE 			Unin Europea
  UIF			Unidad de Inteligencia Financiera
  UNODC 		United Nations Office on Drugs and Crime  Oficina contra Drogas y Delitos 
			de las Naciones Unidas
  USAPATRIOT 		Uniting and Strengthing America to Provide Appropriate Tools Requiered
			to Intercept and Obstruct Terrorism. (Ley norteamericana en respuesta a los
			atentados terroristas del 11-09)
  11-09 		Referencias a los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en los 					
			EE.UU. (Nueva York y Washington)